證券代碼：600117       證券簡稱：西寧特鋼      編號：臨2025-030

西寧特殊鋼股份有限公司

十屆十一次監(jiān)事會決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司監(jiān)事會十屆十一次會議通知于2025年4月21日以書面(郵件)方式向各位監(jiān)事發(fā)出，會議于2025年4月29日在公司綜合樓104會議室以現(xiàn)場方式召開。公司監(jiān)事會現(xiàn)有成員3名，出席會議的監(jiān)事3名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所做出的決議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

本次監(jiān)事會以書面表決方式，審議通過了《2025年一季度報告的議案》。

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2025年一季度報告》。

表決結(jié)果：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司監(jiān)事會

2025年4月29日